贵州破获“茶票”网络诈骗案 涉案金额高达1.97亿元

贵州破获“茶票”网络诈骗案涉案金额高达1.97亿元

图为新闻通气会现场。 钟欣 摄

  贵州贵安新区破获“茶票”网络平台诈骗案 涉案金额高达1.97亿元

  贵州省贵安新区公安局11日召开“5·06”专案侦查工作通气会,通报了一起特大“茶票”网络平台诈骗案,涉案金额高达1.97亿元(人民币,下同)。

  2017年4月,贵安新区警方陆续接到全国多地100余人报案,?#31080;?#27880;册登记在贵安新区的中金物联商品交?#23383;?#24515;有限公司现货交易平台诈骗,贵安警方于2017年5月正式立案侦查。

  经侦查发现,自2016年10月开始,犯罪嫌疑人蓝某?#22330;?#21608;某某和张某某利用中金物联商品交?#23383;?#24515;有限公司现货交易平台资质,在广州挂牌成立中金物联茶叶交易有限公司,主要借用中金物联取得的现货交易平台资质,设立中金物联茶叶公司,打着茶叶现货交易的幌子在网络交易平台上发?#23567;?#33590;票”,违反现货交易的操作规程,内部操纵交易价格,表象上形成投资人投资损失的假象,实质是非法套取众多投资人巨额资金。

  据了解,从中金物联茶叶公司网络平台上展示的价格等交易信息看,最吸引投资人眼球的是所发?#23567;?#33590;票”交易价格的涨跌。一开始投资人看到的是一张价格走向的完美线形图,表象呈现?#22836;?#38505;、高回报,一旦投资人在高位出手买入,当买入资金达到“理想状态”后,这张完美的线形图将展现其“魔力”——价格急剧下跌,直至跌停,最终投资人只能“哑巴吃黄连”。

  在掌握了蓝某?#22330;?#21608;某某和张某?#36710;?#20154;网络诈骗犯罪团伙的具体案情后,结合依法收集的证据,专案组于2017年12月14日在缅甸警方帮助下,成功抓捕主要犯罪嫌疑人蓝某某和敖?#22330;?/p>

  经过一年多的缜密侦查,贵安新区警方在广州、深圳、云南普洱等多地警方的大力协助下,截至2018年5月10日,抓获犯罪嫌疑人38名,一举摧毁了该特大网络平台诈骗团伙。

  截至目前,已追赃挽损金额累计约人民币1.17亿元,取得良好的社会效应。目前,5.06专案相关犯罪嫌疑人已依法移送人民检察院提起公诉,尚有部分犯罪嫌疑人在逃,贵安新区警方正在追捕中。(冷桂玉)


(责任编辑:杜格丽)
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