陕西神秘商人李彬涉40亿套路贷 与政府、公安有合作

  送给陕西省政府平台价值3.6亿元股权,与西安市政府合作成立企业,灞桥区政府支援其1.5亿元,在西安市公安局下属企业设立的酒店任职——被官员在央视指认的“幕后老板”李彬,其神秘色彩却愈加浓重。

  进入2019年,随着陕西扫黑除恶的?#24179;?#19968;系列套路贷案件正在被重新调查梳理中。在已被?#25945;?#26333;光的40亿元套路贷事件里,李彬等人曾深度介入。因集资入狱的竺尧江曾在庭上称,他花3.28亿元从李彬手里购买国?#24066;?#31119;城项目,已有1.8亿元给了李彬,其中4400万元系现金,而李彬则带话要其在监狱里“好好待着”。

  《中国经营报》记者证实,目前陕西警方已介入调查40亿元套路贷事件。文件显示,李彬一方捐出的3.6亿元股权,进入的恰是省政府下属企业,该企业最初由时任陕西省省长赵正永指示设立。

  更多关联在于,该律师在40亿元套路贷事件中,曾先做一方顾问,后又在开庭中为另一方担任代理律师,该律师也曾是陕西省政府法律顾?#30465;?/p>

  套住西安最大城改项目

  在西安,知名地产商?#20013;?#25171;探着“国?#24066;?#31119;城”的近况,试图接手或介入其中——位于灞桥区穆将王村的这个城改项目,是目前市区内最大的地产项目,其周边房价已高达1.3万元/平方?#20303;?/p>

  “国?#24066;?#31119;城”这一名称,源于2007年时的开发商——陕西宏润?#24247;?#20135;开发有限公司(以下简称“宏润地产”),根据最初协议,该项目覆盖穆将王村全部土地近785亩,是西安当年面积最大的城改项目。

  据此前中央电视台等?#25945;灞?#36947;,宏润地产被王坚等人主动找上门提供民间贷款,但就在这之前,王坚以虚假签?#20540;任?#20214;,在2012年1月31日办理了工商变更,将宏润地产75%股份划至王坚名下。

  此后的2013年3月15日,宏润地产法定代表人胡绪峰,被王坚等人喊到李彬的会所,被多人威胁后,签订六方协议,同意将王坚名下75%股权转至中贵股权信托有限责任公司(以下简称“中贵公司”)名下,中贵公司则由李德安等人为股东。

  2019年3月末,最高院作出的(2017)最高法民再171号判决书显示,最高院认为2012年1月10日《股东转让出资协议》因非各方当事人真实意思表示而不发生股权转让效力,因该协议属股权担保性质,不产生股权转让效力。

  判决书还认为,2013年3月15日的六方协议表明,其中所涉75%股权再次?#21592;?#26356;登记的?#38382;?#36136;押于中贵公司,其目的是再次融资借款。因向中贵公司借款没有实现,75%股权也没有再变更至中贵公司名下,宏润地产公司75%股权仍登记在王坚名下,不能?#28304;?#30830;认王坚是受让取得宏润地产公司75%股权。

  在上述六方协议之后的3月18日,宏润地产法定代表人被更换为竺尧江,竺尧江则以陕西艾德诺担保有限公司(以下简称“艾德诺”)、陕西越兴工程履约担保有限公司(以下简称“越兴担保”)、陕西圣禹投资管理有限公司(以下简称“圣禹投资”)等主体,宣?#24179;?#24320;发“国?#24066;?#31119;城?#20445;?#21521;社会募集资金。

  同在2013年,7?#36335;?#26102;,胡绪峰病重住?#28023;?#26080;论是宏润地产还?#24688;?#22269;?#24066;?#31119;城”项目,被王坚、竺尧江等人控制,但在那之前,胡绪峰带领下的宏润集团,已完成该村整村拆除,并已建成2栋11层楼房及10栋7层楼房,且均已入住,另有19栋33层楼房已经有8栋主体封顶,还有11栋未完成。

  2014年秋,竺尧江控制下的艾德诺、越兴担保、圣禹投资接连爆发借贷危机,被西安公安机关以集资诈骗立案调查。不过,奇?#20540;?#26159;,竺尧江最终以职务?#32456;肌?#38750;法集资被绍兴中?#21495;?3年,现在浙江南湖监狱服刑。

  但竺尧江曾在庭上称,?#32422;?#26366;给李彬1.8亿元,其中4400万元为现金,其余为转账,但法院及公安机关并未?#28304;?#28041;案款予以追查。而西安市灞桥区红旗?#20540;?#21150;事处党工委书记惠西平在接受央视记者采访时称:“宏润地产从注册的情况来看,那不是李彬,但是从谈判这个角色来看,他应该是老板,他也不是法人代表,他应该是幕后老板。”

  在节目中,该官?#34987;?#25215;认政府曾向李彬方面提供1.5亿元资金。彼时,李彬?#23548;?#25511;制下的陕西佳馨源实业有限公司,已经成为“国?#24066;?#31119;城”新的开发商——在2014年11月27日,通过一份五方协议,实现这一项目资产转移。

  竺尧江在看守所时写给胡绪峰的信中称?#32422;?#24403;下遭遇,“这都归功于会长所赐,他太狠,太有?#24149;?#20102;”。其家人透露,李彬传话要竺尧江在监狱里“好好待着”。其律师则透露,在刚刚过去的2019年?#33322;冢?#26446;彬前往监狱看望竺尧江,并给竺尧江的妻子30万元生活费。

  神秘人李彬的复杂江湖

  与?#36865;?#26102;,自称李彬小弟的竺尧江,其控制下的越兴担保、圣禹投资集资案,至今仍在西安碑林公安分局,未有进一步处理。此前?#25945;灞?#36947;,这两个平台涉及集资4.3亿元。

  除了竺尧江直接“指出”李彬外,王坚也多次声称,许多事项,他需要汇报给“会长”李彬决定。而其中出?#20540;?#22810;个公司,最终的?#23548;?#25511;制人也均为李彬。显而易见,这场?#27809;?#20102;“国?#24066;?#31119;城”的借贷套路中,最终操盘人正是李彬。

  据公开报道,李彬是陕西省社会公益基金会的创始人,这是一家公募资质的基金会——早年,这种可以向公众募集善款的资质极难获得。但记者注意到,?#27809;?#37329;会官网已经删除了关于李彬的所有信息。

  2007年,曾有?#25945;?#21002;发对李彬的专访《“奢华和?#23567;?#26446;彬》。据该报道,李彬生于1968年(工商信息则显示其为1971年生人),其?#25913;?#22312;西安电影制片厂工作。1984年,李彬被送往宁夏某野战部队服役三年,此后往来于广州和西安倒卖录像机。

  1990年,李彬?#21152;觥案?#20154;”发现“金融行业是可以用?#20132;?#38065;的”后,开始进入金融界。他在专访中称,西安市达到国际金融理财水平的有两个人,他是没有拿执照的第三人。2003年进入典当、担保、投资、收购重组市场。

  但知情人透露,在1999年至2000年期间,李彬曾一度人间蒸发。

  “他利?#31859;约?#25484;握的资源为他人带来利润,从中取得慈善所需。这一过程通常在喝茶、聊天中完成,是为‘意?#22330;?#22312;李彬眼里,这么赚钱要比过去‘容易多了’。”该报道称,“需要注意的是,李彬被他的朋友称为‘奢华和?#23567;?#20182;仍然?#19981;肚也?#32570;乏富足、精致的生活。”

  比过去赚钱“容易多了”的方式,或许正是带有套路的高利贷。记者在调查中发现,除宏润地产外,陕西还有多个公司及项目在李彬的民间借贷介入后,均以企业家失踪、企业?#23383;鰲?#39033;目烂尾而终。

  而陕西律师网公开信息显示,李彬曾重用的一位律师(陕西某律师事务所主任),曾是陕西省政府、省国资委的法律顾?#30465;?#35813;律师早前以如此背景,接下宏润地产的法律顾问一职,但后期,对手一方的代理人却是其律所律师郭?#22330;?/p>

  如果说这只是影影绰绰的联系,那么一系列文件显示的,则是李彬与陕西省政府、西安市政府、西安市公安?#20540;拿?#20999;利益关系。或许,这?#37096;梢源?#19968;定程度上解释了,为何之前当地公安调查3年、6次更?#35805;?#26696;人员,却并无明显进展。

  送省政府平台3.6亿股权

  文件显示,2016年5月,陕西金融控股集团有限公司(以下简称“陕西金控集团”)与陕西君安融资担保有限责任公司(以下简称“君安担保”)股东、法定代表人李跃平签订协议,将李跃平手中的君安担保36%股权,无偿转给陕西金控集团,并标明这些股权价值为3.6亿元。

  陕西金控集团系陕西省国资委与省财政厅?#30452;?#21344;股90.74%和9.25%的国资平台,君安担保则由李跃平、李宝兴担任股东,二人及李仲迟还出现在多个李彬?#23548;?#25511;制的公司内。知情人证实,三人与李彬关系密?#23567;?#26159;铁杆搭档。

  天眼查资料显示,君安担保目前已涉诉97起,其中多起涉诉案件中,陕西金控集团列为被告及被执行人。

  上述股权变化还得到了陕西金融办的审批同意。同一个月,一家叫西京?#24149;?#20135;权交?#23383;?#24515;股份有限公司(以下简称“西京?#24149;?的企业成立,该公司由西安市人民政府机关服务中心(以下简称“西安机关中心”)和?#21019;?#30721;财?#36824;?#29702;投资股份有限公司(以下简称“?#21019;?#30721;公司”)及李彬合资成立,三方占股?#30452;?#20026;51%、39%、10%。

  ?#21019;?#30721;公司则由李彬的合作伙伴出面担任股东,高管中则出现了李跃平。公司章程?#20219;?#20214;显示,西京?#24149;?#21644;?#21019;?#30721;公司?#23548;?#25511;制人均为李彬。至此,李彬一边向省国资平台无偿捐赠了3.6亿股权,一边又与西安市合作成立了公司。

  不过,西安机关中心在不久前称,李彬是打着他们名义做的,他们对成立公司一事并不知情。此后有律师发起诉讼,要求西安市政府公开此事信息,一审已开庭,?#24418;?#23459;?#23567;?#25454;庭审直播,西安市政府称西安机关中心系独立法人,但未出示其股东结构证明。

  一份更早的文件则显示,李彬还曾在西安市公安局下属企业任职。2004年,西安市公安局全资设立的西安晨钟实业公司,与香港民德有限公司合资设立西安丽苑酒店,李彬以香港民德股东身份,担任丽苑酒店董事、监事。

  与省、市两级政府及市公安?#20540;?#19978;述联系,或许还只是李彬庞大人脉的“冰山一?#24688;保?#26356;多资料显示,他还在曾经服役的甘肃、早期做贸易的深圳设立或控制多家企业。从经营范围等来看,上述公司均涉及金融。

  记者了解到,在新的扫黑除恶?#38382;?#19979;,进入2019年,针对40亿元套路事件,陕西公安机关再次启动调查,传唤多名知情人了解案情,目前?#24418;?#26356;多消息发布。(记者 郝成)


(责任编辑:杜格丽)
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